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Misurare: 5,63 MB Licenza: Shareware OS: finestre Prezzo: $ 59,95 Acquista la versione completa Editore: ICCOMPLISH, INC. Aggiornato: 23 apr 2014. Download: 71 (1 la scorsa settimana) Le regole della bandiera della FTC Red Wizard (AKA Red Band Flag Wizard) ti consente di creare facilmente un piano di conformità del furto di identità. Sotto le regole rosse delle bandiere, le istituzioni finanziarie e i creditori devono sviluppare un programma scritto che identifica e rileva i segni di avvertimento pertinenti o "Bandiere rosse" - del furto di identità. Questi possono includere, ad esempio, l'attività dell'account insolita, gli avvisi delle frodi su un rapporto di consumo o il tentativo di utilizzo dei documenti dell'applicazione dell'account sospetto. Il programma deve anche descrivere risposte appropriate che impedivano e mitigare il crimine e il dettaglio un piano per aggiornare il programma. Il programma deve essere gestito dal Consiglio di Amministrazione o dal Senior Dipendenti dell'istituto finanziario o del creditore, includere la formazione appropriata del personale e prevedere la supervisione di tutti i fornitori di servizi. La Commissione federale del commercio (FTC), le agenzie di regolamentazione della Banca federale e l'amministrazione nazionale dell'Unione di credito nazionale (NCUA) hanno rilasciato regolamenti (le regole delle bandiere rosse) che richiedono istituzioni finanziarie e creditori di sviluppare e attuare programmi di prevenzione dei furti di identità scritta, come parte di Le operazioni di credito eque e accurate (fatto) del 2003. I programmi devono essere previsti entro il 1 ° novembre 2008 e devono prevedere l'identificazione, il rilevamento e la risposta a modelli, pratiche o attività specifiche - note come "Bandiere rosse "- che potrebbe indicare il furto di identità. L'effettiva esecuzione dei regolamenti è stata ritardata fino al giugno 2010. A quel punto, ogni creditore è legalmente responsabile per avere un piano di conformità in atto.

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